Ley de Lavado
Cumplimiento total de LFPIORPI
Notarium Pro es una herramienta que ayuda a la notaría a cumplir las obligaciones establecidas en la LFPIORPI.
Genere constancias de búsqueda, el software cuenta ya con
un mecanismo de acumulación que se puede ajustar a las políticas de la notaría.
Genere su expediente UIF con los anexos correspondientes y
detecte de forma automática personas en listas negras, los boletinados son actualizados de forma automática.
Su personal contará con un apartado de notificaciones que
les avisará de las fechas próximas de vencimiento.
Notarium Pro identifica las actividades vulnerables y
detecta aquellas que son reportables.
Le permite generar los archivos .txt para importar avisos
en el portal del DECLARANOT (también aquellos para la declaración de pago de ISR).
Cuenta con el índice UIF, que es el listado exclusivo de
actividades vulnerables llevadas a cabo en la notaría.
Monitoree los plazos para presentar avisos con un gráfico
intuitivo.